주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 영업보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ※ 현금배당 예정내용 - 보통주 1주당 100원 - 종류주 1주당 105원 |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 목적사업 추가 - 우선주식의 내용 변경 - 전환사채의 발행한도 증액 - 신주인수권부 사채의 발행한도 증액 - 사외이사 명칭 변경(독립이사) 및 구성비율 상향규정 반영 - 부칙 신설(시행시점 명시) |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - 제3-1호 의안 : 사내이사 장 세준 - 제3-2호 의안 : 사외이사 정 진섭 |
| 제4호의안 | 감사 선임의 건 | - 감사 김 대진 |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건(10억원) | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 (3억원) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 재선임 | (전) 영풍전자㈜ 대표이사 부사장 (현) ㈜코리아써키트 대표이사 부회장 (현) ㈜인터플렉스 사내이사 (현) 영풍전자㈜ 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진섭 | 1952-04 | 1 | 신규선임 | (전) 제17, 18대 국회의원 (전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사 (전) GKL사회공헌재단 이사장 (전) 법무법인(유)로월드 변호사 (현) 법무법인(유)담정 고문 변호사 (현) 시그네틱스㈜ 사외이사 (현) ㈜인터플렉스 사외이사 |
시그네틱스㈜ 사외이사 ㈜인터플렉스 사외이사 ※이 중 ㈜인터플렉스 사외이사 2026.03.26 사임 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대진 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 영풍전자㈜ 경영관리본부장(CFO)/이사 (전) 제이준코스메틱스㈜ CFO 및 해외법인장 (전) 오리온테크놀리지㈜ CFO/전무 (전) ㈜네오셈 CFO/전무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 도소매업 | 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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