주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 110 서울시티타워 19층(주)에스엠코어 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제53기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함]및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 선임의 건(후보자 : 조재관) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재관 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 前 SK㈜ 제조 Digital 부문 부문장 |