정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-09-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-01 | |
| 3. 정정사유 | 이사 선임의 건 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 이사 선임의 건 임시주주총회소집 결의 세부내용은 미확정으로 추후 이사회 결의후 확정함 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 강원희 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 서홍석 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김광수 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김성용 선임의 건 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 송종현 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김정민 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 안근옥 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안 세부내용은 미확정으로 추후 이사회 결의후 확정 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 110 서울시티타워 19층(주)에스엠코어 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 강원희 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 서홍석 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김광수 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김성용 선임의 건 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 송종현 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김정민 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 안근옥 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원희 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | (前) ㈜엠투아이코퍼레이션 부사장 (現) ㈜엠투아이코퍼레이션 대표이사 |
| 서홍석 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | (前) 인탑스㈜ 전무이사 (現) ㈜엠투아이코퍼레이션 전무이사 |
| 김광수 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (前) SK(주) Digital Factory 사업그룹장 (現)제조서비스부문장 겸 Digital Factory 서비스본부장 |
| 김성용 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | (前) SK증권㈜ PE본부 파트장 (現) 노틱인베스트먼트㈜ 대표이사 (現) NHN에듀㈜ 기타비상무이사 (現) ㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사 (現) ㈜엔에이치리사이텍컴퍼니 기타비상무이사 |
| 송종현 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | (前) 한화투자증권㈜ IB팀장 (現) 피티에이에쿼티파트너스㈜ 부대표 (現) 한국펀드파트너스㈜ 기타비상무이사 (現) ㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정민 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | (前) ㈜원에이지브이 대표이사 (現) ㈜벰로보틱스 대표이사 |
㈜벰로보틱스 대표이사 |
| 안근옥 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | (前) SK Hynix NAND Flash 개발 본부장 (現)SK Hynix 명예교수 |
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