임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 강원희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 서홍석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김광수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김성용 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 송종현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제1-6호 의안 : 사외이사 김정민 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제1-7호 의안 : 사외이사 안근옥 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-10-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-09-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-24 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원희 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | (前) ㈜엠투아이코퍼레이션 부사장 (現) ㈜엠투아이코퍼레이션 대표이사 |
| 서홍석 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | (前) 인탑스㈜ 전무이사 (現) ㈜엠투아이코퍼레이션 전무이사 |
| 김광수 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (前) SK㈜ Digital Factory 사업그룹장 (現) SK㈜ 제조서비스부문장 겸 Digital Factory 서비스본부장 |
| 김성용 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | (前) SK증권㈜ PE본부 파트장 (現) 노틱인베스트먼트㈜ 대표이사 (現) NHN에듀㈜ 기타비상무이사 (現) ㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사 (現) ㈜엔에이치리사이텍컴퍼니 기타비상무이사 |
| 송종현 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | (前) 한화투자증권㈜ IB팀장 (現) 피티에이에쿼티파트너스㈜ 부대표 (現) 한국펀드파트너스㈜ 기타비상무이사 (現) ㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정민 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | (前) ㈜원에이지브이 대표이사 (現) ㈜벰로보틱스 대표이사 |
㈜벰로보틱스 대표이사 |
| 안근옥 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | (前) SK Hynix NAND Flash 개발 본부장 (現)SK Hynix 명예교수 |
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