주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 110 서울시티타워 19층(주)에스엠코어 교육장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제54기 정기주주총회 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[결손금처리계산서] | - |
| 2 | 정관 변경의 건 포함 | - 상호 관련 - 공고방법 관련 - 발행예정주식의 총수 관련 |
| 3 | 감사 선임의 건(이승동) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | - 퇴직금의 산정 관련 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승동 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2024.03 ~ 2026.03 MGTV 이사(겸) 2025.01 ~ 2026.01 새마을금고중앙회 공제마케팅본부장 2024.01 ~ 2024.12 새마을금고중앙회 기업인프라본부장 2023.09 ~ 2024.03 새마을금고중앙회 자금운용부문장 직무대행(겸) 2023.01 ~ 2023.12 새마을금고중앙회 투자금융본부장 2020.01 ~ 2022.12 새마을금고중앙회 채권운용부장 2017.03 ~ 2020.01 새마을금고중앙회 투자전략부장 2017.02 이전 새마을금고 검사업무 약 13년 |