정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,253 | - 매출액 | 133,715 | |
| - 부채총계 | 63,811 | - 영업이익 | -8,949 | ||
| - 자본금 | 10,017 | - 당기순이익 | -8,050 | ||
| - 자본총계 | 52,441 | *주당순이익(원) | -408 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,625 | - 매출액 | 149,094 | |
| - 부채총계 | 63,664 | - 영업이익 | -7,951 | ||
| - 자본금 | 10,017 | - 당기순이익 | -8,171 | ||
| - 자본총계 | 52,961 | *주당순이익(원) | -415 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제54기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표[결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 37.1 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보자 : 이승동) | 가결 | 20.9 | 94.4 | 5.6 | 전자투표 채택 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 93.2 | 6.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.0 | 95.9 | 4.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 37.0 | 96.0 | 4.0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승동 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 새마을금고중앙회 공제마케팅본부장 (前) MGTV 이사(겸) (前) 새마을금고중앙회 기업인프라금융본부장 (前) 새마을금고중앙회 자금운용본부장(겸) (前) 새마을금고중앙회 투자금융본부장 (前) 새마을금고 검사업무 13년 |