주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호: 사내이사 문상천 제3-2호: 사내이사 정대영 제3-3호: 사내이사 김준우 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김완희 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 現) ㈜서연 사내이사 現) ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現) ㈜나우종합건설 대표 前) 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원 |
| 정대영 | 1967-12 | 1 | 신규선임 | 現) ㈜서연 업무 총괄 前) ㈜서연이화 글로벌영업 담당임원 前) ㈜서연이화 해외법인장 前) ㈜서연이화 개발팀장 |
| 김준우 | 1974-05 | 1 | 재선임 | 現) ㈜서연 사내이사 前) ㈜서연이화 회계팀 前) Deloitte 안진회계법인 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김완희 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장) |
㈜하림지주 (사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완희 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주(사외이사 및 감사위원) 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장) |