정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,719,605 | - 매출액 | 4,916,073 | |
| - 부채총계 | 2,089,725 | - 영업이익 | 199,590 | ||
| - 자본금 | 11,740 | - 당기순이익 | 93,797 | ||
| - 자본총계 | 1,629,880 | *주당순이익(원) | 2,575 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 349,630 | - 매출액 | 45,636 | |
| - 부채총계 | 8,469 | - 영업이익 | 23,965 | ||
| - 자본금 | 11,740 | - 당기순이익 | 24,479 | ||
| - 자본총계 | 341,221 | *주당순이익(원) | 1,128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,426,821,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명(상근) - 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-26 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.5 | 97.4 | 2.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 가결 | 57.0 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 정대영 선임의 건 | 가결 | 57.0 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김준우 선임의 건 | 가결 | 57.0 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김완희 선임의 건 | 가결 | 22.1 | 94.4 | 5.6 | - 전자투표 도입으로 상법상 참석주식수의 과반수 찬성으로 승인 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 96.7 | 3.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 現) ㈜서연 사내이사 現) ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現) ㈜나우종합건설 대표 前) 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원 |
| 정대영 | 1967-12 | 1 | 신규선임 | 現) ㈜서연 업무 총괄 前) ㈜서연이화 글로벌영업 담당임원 前) ㈜서연이화 해외법인장 前) ㈜서연이화 개발팀장 |
| 김준우 | 1974-05 | 1 | 재선임 | 現) ㈜서연 사내이사 前) ㈜서연이화 회계팀 前) Deloitte 안진회계법인 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김완희 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장) |
㈜하림지주 (사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완희 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주(사외이사 및 감사위원) 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장) |