주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 12(구로동, 태평양물산) 본관 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 제1호 의안. 제48기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 30원) 제2호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 임석원) 제3호 의안. 감사 선임의 건(상근감사 이승주) 제4호 의안.이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억 한도) 제5호 의안.감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 1.5억 한도) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||