정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 613,319 | - 매출액 | 971,638 | |
| - 부채총계 | 428,987 | - 영업이익 | 43,215 | ||
| - 자본금 | 24,955 | - 당기순이익 | 11,233 | ||
| - 자본총계 | 184,332 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 527,185 | - 매출액 | 685,841 | |
| - 부채총계 | 336,663 | - 영업이익 | 19,433 | ||
| - 자본금 | 24,955 | - 당기순이익 | 3,015 | ||
| - 자본총계 | 190,521 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,395,904,620 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제48기 (2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 30원) ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임석원) ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이승주) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억한도) ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석원 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 2009~현재 태평양물산(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승주 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 2014~현재 태평양물산(주) 감사 |