정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 675,981 | - 매출액 | 785,040 | |
| - 부채총계 | 498,738 | - 영업이익 | -1,966 | ||
| - 자본금 | 24,956 | - 당기순이익 | -12,389 | ||
| - 자본총계 | 177,243 | *주당순이익(원) | -264 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 574,882 | - 매출액 | 546,236 | |
| - 부채총계 | 374,299 | - 영업이익 | -3,880 | ||
| - 자본금 | 24,956 | - 당기순이익 | 3,943 | ||
| - 자본총계 | 200,583 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제49기 (2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 사내이사 고정길 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 홍성균 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 문종훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억한도) ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정길 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 1991~2016 최신물산 2016~현재 태평양물산 운영총괄 |
| 홍성균 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 2009~2014 서울반도체 2015~2019 (주)두올 2019~현재 태평양물산 경영관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문종훈 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 2012.01 SK마케팅앤컴퍼니 대표이사 사장 2013.02 SK수펙스추구협의회 통합사무국장 2015.01 SK네트웍스 사장 2018.03~현재 태평양물산 사외이사 |
서울시립교향악단 비상임이사 |