주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, TP타워) 본관3층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 제 54기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 제54기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 1명, 감사 1명 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제54기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 75원) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 독립이사로의 명칭 변경 제2-2호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 임석원 선임의 건 |
| 4 | 감사 선임의 건 | 감사 임진규 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석원 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 2009~현재 TP㈜ 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임진규 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 2023~현재 TP㈜ 감사 2015.04~2018.01 ㈜크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장 2014.05~2015.01 한화자산운용㈜ 싱가폴 AI (대체투자) 전문 회사 설립 Project 총괄 2011.02~2014.05 한화그룹 중국사업본부 <한화차이나> 수석부총재 2009 ~ 2011 한화증권 IB 사업 총괄본부장 2007 ~ 2008 한화증권 지점영업 총괄본부장 |