주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 시흥대로 378 노보텔 앰배서더 독산 신라홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제46기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 Chong Simon 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 고정길 선임의 건 제 4-3호 의안 : 사외이사 문종훈 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Chong Simon |
1963-08 | 3 | 신규선임 | 경북대 졸업 Green Textile, Co., Ltd. 부사장 (현) 태평양물산㈜ 부사장 |
| 고정길 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 건국대 졸업 최신물산 상무 (현) 태평양물산㈜ 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문종훈 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 고려대 졸업 SK네트웍스 대표이사 (현)SK네크웍스 고문 |
재단법인 서울시립교향악단 비상임이사 |