정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 531,201 | - 매출액 | 922,196 | |
| - 부채총계 | 394,248 | - 영업이익 | 23,691 | ||
| - 자본금 | 24,642 | - 당기순이익 | 9,917 | ||
| - 자본총계 | 136,953 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 485,884 | - 매출액 | 715,050 | |
| - 부채총계 | 315,372 | - 영업이익 | 13,412 | ||
| - 자본금 | 24,642 | - 당기순이익 | 2,891 | ||
| - 자본총계 | 170,513 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제46기 (2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 - 사내이사 Chong Simon 선임의 건 제 4-2호 - 사내이사 고정길 선임의 건 제 4-3호 - 사외이사 문종훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-22 주주총회소집공고 2018-03-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Chong Simon |
1963-08 | 3 | 신규선임 | 경북대 졸업 Green Textile, Co., Ltd 부사장 現 태평양물산(주) 부사장 |
| 고정길 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 건국대 졸업 최신물산 상무 現 태평양물산(주) 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문종훈 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 고려대 졸업 SK 네트웍스 대표이사 現 SK네트웍스 고문 |
재단법인 서울시립교향악단 비상임이사 |