주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 사조빌딩 4층 회의실(서울시 서초구 방배천로 2길 12) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어"-" 표시함. 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※현금배당(안) : 무배당 |
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| 2 | 정관 변경의 건 | 상법개정 반영 등 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 심종보 재선임의 건 |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 사외이사 전영도 재선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | 보수 한도액(15억) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심종보 | 1972-04 | 3 | 재선임 | -現)사조대림 경영지원본부 임원 -現)삼아벤쳐 감사 -前)사조그룹 식품부문 식품경영협의실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영도 | 1968-08 | 3 | 재선임 | -現)법무사 -前)한화생명 SIU임원 -前)한화생명 법무팀 임원 -前)서울중앙지방검찰청 금융조사부 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영도 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現)법무사 -前)한화생명 SIU임원 -前)한화생명 법무팀 임원 -前)서울중앙지방검찰청 금융조사부 |