정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 463,742 | - 매출액 | 674,264 | |
| - 부채총계 | 336,778 | - 영업이익 | 42,469 | ||
| - 자본금 | 70,572 | - 당기순이익 | -137,263 | ||
| - 자본총계 | 126,964 | *주당순이익(원) | -974 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 감사위원이 되는 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ※현금배당(안) : 무배당 |
가결 | 64.6 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 65.3 | 99.2 | 0.8 | -상법개정 반영 등 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 64.3 | 97.7 | 2.3 | -사내이사 심종보 재선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 14.0 | 90.1 | 9.9 | -3%룰 적용 -사외이사 전영도 재선임의 건 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.3 | 97.7 | 2.3 | -보수 한도액(15억) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심종보 | 1972-04 | 3 | 재선임 | -現)사조대림 경영지원본부 임원 -現)삼아벤쳐 감사 -前)사조그룹 식품부문 식품경영협의실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영도 | 1968-08 | 3 | 재선임 | -現)법무사 -前)한화생명 SIU임원 -前)한화생명 법무팀 임원 -前)서울중앙지방검찰청 금융조사부 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영도 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現)법무사 -前)한화생명 SIU임원 -前)한화생명 법무팀 임원 -前)서울중앙지방검찰청 금융조사부 |