주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 사조빌딩 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로2길 12) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 ○제1호 의안 : 제47기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안):무배당 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함. 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노동환 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | -煎 한국제분(주) 대표이사 -煎 동아원(주) 관리본부장 -現 사조동아원(주) 제분부문장 겸 전무이사 |