정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-18 | |
| 3. 정정사유 | 경력사항 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사외이사선임 세부내역] 김기범 - 주요경력(현직포함), 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
○주요경력(현직포함) -現 (주)사조해표 사외이사 -現 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사 ○이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) -(주)사조해표(사외이사) -메이크원(주)(상무) |
○주요경력(현직포함) -現 (주)사조해표 사외이사 -前 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사 ○이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) -(주)사조해표(사외이사) |
| [감사위원선임 세부내역] 김기범 - 주요경력(현직포함) |
○주요경력(현직포함) -現 (주)사조해표 사외이사 -現 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사 |
○주요경력(현직포함) -現 (주)사조해표 사외이사 -前 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사 |
| - 사외이사선임세부내역 및 감사위원선임세부내역 중 김기범이사의 경력사항 기재정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 사조빌딩 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로2길 12) | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※현금배당(안):무배당 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | -現 사조그룹식품총괄부회장 -現 사조동아원(주) 대표이사부회장 -前 (주)사조대림 대표이사 -前 (주)사조해표 대표이사 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | -現 사조그룹식품총괄경영본부장 -現 (주)사조해표 기획실장 -現 (주)사조해표 경영지원본부장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | -現 사조그룹 회장 -現 한국무역협회 부회장 -現 한국중견기업연합회 부회장 -前 (주)사조산업 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박홍주 | 1979-09 | 3 | 재선임 | -現 사조동아원(주) 사외이사 -現 산은캐피탈(주) 투자금융1실 팀장 -前 산은캐피탈(주) 투자금융팀장 |
- |
| 김기범 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | -現 (주)사조해표 사외이사 -前 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사 |
-(주)사조해표(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍주 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 사조동아원(주) 사외이사 -現 산은캐피탈(주) 투자금융1실 팀장 -前 산은캐피탈(주) 투자금융팀장 |
| 김기범 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 (주)사조해표 사외이사 -前 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사 |