주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 335 [대덕전자(주) B1센터 3층 강당] |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제54기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고이며, 부의안건으로 사내이사 2명 및 상근감사 1명 선임의 건이 포함되어 있습니다. - 제3-2호 의안 후보자의 임기(1년)는 선행 안건인 제2-2호 의안(정관 일부 변경의 건 : 이사의 임기 조문 정비)이 원안대로 가결되는 경우에 한하여 효력이 발생합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 이익배당 예정내용(주당 배당금) : 보통주 1,155원, 우선주 1,160원 |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호: 개정 상법 반영의 건 제2-2호: 이사의 임기 조문 정비의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 장홍은) 제3-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 김학주) |
| 4 | 제4호 의안: 감사 선임의 건 | (후보자: 김은호) |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍은 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 2019~現 ㈜대덕 경영지원본부장 사장 |
| 김학주 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | 2026~現 ㈜대덕 전략투자본부장 2023~2025 ㈜와이솔 이사 2021~2022 ㈜와이솔 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은호 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2015~現 김앤장법률사무소 고문 2012~2013 부산지방국세청장 |