정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,838,110 | - 매출액 | 1,384,990 | |
| - 부채총계 | 388,481 | - 영업이익 | 11,313 | ||
| - 자본금 | 17,551 | - 당기순이익 | 6,226 | ||
| - 자본총계 | 1,449,630 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 514,908 | - 매출액 | 17,458 | |
| - 부채총계 | 27,511 | - 영업이익 | 12,108 | ||
| - 자본금 | 17,551 | - 당기순이익 | -6,627 | ||
| - 자본총계 | 487,396 | *주당순이익(원) | -193 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,155 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,160 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,542,932,310 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 10.1 | |||
| 종류주식 | 12.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 결산배당 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영의 건) | 가결 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건( 이사의 임기 조문 정비의 건) | 가결 | 60.8 | 96.4 | 3.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 장홍은) | 가결 | 62.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김학주) | 가결 | 61.6 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (후보자 : 김은호) | 가결 | 28.7 | 80.0 | 20.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍은 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 2019~現 ㈜대덕 경영지원본부장 사장 |
| 김학주 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | 2026~現 ㈜대덕 전략투자본부장 2023~2025 ㈜와이솔 이사 2021~2022 ㈜와이솔 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은호 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2015~現 김앤장법률사무소 고문 2012~2013 부산지방국세청장 |