주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당. | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. | 상법 개정에 따른 정관 정비 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건. | 사내이사 문보영 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건. | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문보영 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - 現 Eagon Lautaro S.A. 법인장 - 前 이건산업㈜ 통합해외운영본부 본부장 - 前 Eagon Pacific Plantation Co., Ltd. 법인장 |