주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제54기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분게산서 승인의 건 |
1주당 예정 배당금:100원(20% 액면배당) |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) | 사내이사 배종민(재선임) 사내이사 이창환(재선임) |
| 3 | 제3호 의안: 정관 변경의 건 | 상법개정사항(독립이사 명칭 등) 반영 및 조문정리 |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종민 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (주)N.I스틸 대표이사 |
| 이창환 | 1968-04 | 3 | 재선임 | (주)N.I스틸 재경이사 |