주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5 (주)원풍 청주공장 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제53기 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 서승민 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-2호의안 | 이문희 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-3호의안 | 손 욱 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-4호 의안 | 명노해 사외이사 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사선임의 건 | - |
| 4-1호의안 | 권준식 감사 (비상근감사) 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승민 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (주)원풍 대표이사 (現) (주)원풍 부회장 |
| 이문희 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (주)원풍 대표이사 |
| 손 욱 | 1974-08 | 3 | 재선임 | (주)원풍 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명노해 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준식 | 1945-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (前) 은영상사 대표 (現) (주)원풍 감사 |