정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,559 | - 매출액 | 87,635 | |
| - 부채총계 | 5,485 | - 영업이익 | 6,596 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 7,042 | ||
| - 자본총계 | 93,074 | *주당순이익(원) | 646 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,721,040,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 비상근 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 69.3 | 100 | - | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 69.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 서승민 사내이사 선임의 건 | 가결 | 69.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 이문희 사내이사 선임의 건 | 가결 | 69.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3호의안 | 보통결의 | 손 욱 사내이사 선임의 건 | 가결 | 69.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-4호의안 | 보통결의 | 명노해 사외이사 선임의 건 | 가결 | 69.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 권준식 감사 (비상근감사) 선임의 건 | 가결 | 34.0 | 97.8 | 2.2 | -3%룰 적용 -전자투표시행으로 발행주식 총수의 1/4이상 요건면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 46.4 | 99.1 | 0.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승민 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (주)원풍 부회장 |
| 이문희 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (주)원풍 대표이사 |
| 손 욱 | 1974-08 | 3 | 재선임 | (주)원풍 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명노해 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준식 | 1945-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前)은영상사 대표 現)(주)원풍 감사 |