정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,310 | - 매출액 | 106,982 | |
| - 부채총계 | 17,681 | - 영업이익 | 3,224 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | 2,923 | ||
| - 자본총계 | 79,629 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,355 | - 매출액 | 120,761 | |
| - 부채총계 | 20,295 | - 영업이익 | 1,813 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | 1,560 | ||
| - 자본총계 | 80,060 | *주당순이익(원) | 193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 646,544,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.0 | 95.5 | 4.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 48.8 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박철호 선임의 건 | 가결 | 64.2 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 정재동 선임의 건 | 가결 | 61.7 | 93.7 | 6.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 94.8 | 5.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.1 | 97.2 | 2.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 62.8 | 95.3 | 4.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철호 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 부스타 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재동 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 세종대학교 교수 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26.항온항습기 27.공조기 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |