주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사와 감사의 조문 분리 및 표준정관 반영 제2-2호 의안 : 주주총회시 권리행사 주주에 대한 기준일 등 개정 제2-3호 의안 : 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관 반영 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보 장인재 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 이광호 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장인재 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 前 경인지방식품의약품안전청 식품관리과장 前 식약처 위해사범중앙수사단 단장 前 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 행정관 |
(주)휴온스메디텍 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광호 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 (주)서흥 감사 前 한국식품산업협회 부회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||