정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,061,136 | - 매출액 | 722,309 | |
| - 부채총계 | 520,119 | - 영업이익 | 50,207 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 47,142 | ||
| - 자본총계 | 541,017 | *주당순이익(원) | 3,911 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 596,830 | - 매출액 | 355,633 | |
| - 부채총계 | 225,073 | - 영업이익 | 27,694 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 41,159 | ||
| - 자본총계 | 371,757 | *주당순이익(원) | 3,701 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,568,056,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -금번 결산배당은 당사가 제52기 정기주주총회에서 승인한 자본준비금의 이익잉여금 전입액을 재원으로 사용하며, 이러한 배당은 법인세법 및 소득세법에 의하여 과세소득에 해당하지 않음을 참고하시기 바랍니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | 0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 이사와 감사의 조문을 분리하여 표준정관으로 정비 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 주주총회시 권리행사 주주에 대한 기준일 등 개정 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관으로 정비 | 가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | 0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함 |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 후보 장인재 |
가결 | 65.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 선임의 건 -감사 후보 이광호 |
가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | 가결 | 40.7 | 97.5 | 2.5 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장인재 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 前 경인지방식품의약품안전청 식품관리과장 前 식약처 위해사범중앙수사단 단장 前 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 행정관 |
(주)휴온스메디텍 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광호 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 (주)서흥 상근감사 前 한국식품산업협회 부회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||