정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 206,839 | - 매출액 | 215,255 | |
| - 부채총계 | 73,020 | - 영업이익 | 4,793 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | 5,891 | ||
| - 자본총계 | 133,819 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,939 | - 매출액 | 205,810 | |
| - 부채총계 | 26,120 | - 영업이익 | 684 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | 5,891 | ||
| - 자본총계 | 133,819 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외(독립)이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경하였습니다. 이에 2025년도 재무제표를 원화로 환산표기 하기 위해 아래와 같이 환율을 적용하였습니다 - 손익 : KEB하나은행 2025년 연간 평균환율 1USD/1,422.22원 - 재무 : KEB하나은행 2025년 12월 31일 기말환율 1USD/1,434.90원 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의건 |
가결 | 34 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 34 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 유성준 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박준구 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 정환 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | - | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외(독립)이사 신현철 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | - | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외(독립)이사 조현준 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34 | 100 | - | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성준 | 1963-03 | 1 | 재선임 | 서울시립대학교 무역학과 졸업 앰코테크놀로지코리아 이사 현) 아남전자㈜ 대표이사 |
| 박준구 | 1965-01 | 1 | 재선임 | 인하대학교 무역학과 졸업 현) 아남전자㈜ 대표이사 |
| 정환 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 정보통신산업진흥원 하도급 심의위원 현) 법무법인 광장 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현철 | 1974-04 | 1 | 신규선임 | 한국외국어대 일본어과 졸업 삼호그룹 총괄 사장 현) 제일인터내셔널㈜ 대표이사 |
현) 제일인터내셔널㈜ 대표이사 |
| 조현준 | 1969-07 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 ㈜와이엠엑스 부사장 현) ㈜텐엑스플라이 대표이사 |
현) ㈜텐엑스플라이 대표이사 |