주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 이벤트홀 (지하 1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○영업보고 ○감사보고 ○외부감사인 선임보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○제 1호 의안: 제 52기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호의안(이사회제안):감사위원회 제도 도입의 건 - 제2-2호의안(주주제안):집중투표제 도입의 건 - 제2-3호의안(주주제안):기업설명회 정례화의 건 - 제2-4호의안(주주제안):전자적 방식에 의한 의결권행사 의무화의 건 - 제2-5호의안(주주제안):권고적 주주제안 도입의 건 - 제2-6호의안(주주제안):주주총회 보수심의제 신설의건 ○제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호의안:사내이사 신동윤 선임의 건 - 제3-2호의안:사외이사 박재흥 선임의 건 *제 3-2호 의안은 제 2-1호 의안이 부결되는 경우 자동폐기됨 ○제 4호 의안:감사 선임의 건 (선임 예정 상근감사 수 1명) - 제4-1호의안: 감사 이용갑 선임의 건(이사회추천) - 제4-2호의안: 감사 곽창규 선임의 건(주주추천) *본 의안은 제 2-1호 의안이 가결되는 경우 자동폐기됨 *제4-1호 의안과 제4-2호의안은 택일적이고 양립 불가 하므로 두 의안중 하나가 가결되는 경우 나머지 의안은 자동폐기됨 ○제 5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선출의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오성훈 선임의 건 *본 의안은 제2-1호 의안이 부결되는 경우 자동폐기됨 ○제 6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 박재흥 선임의 건 - 제6-2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 아리미츠요시오 선임의 건 *본 의안은 제2-1호 의안이 부결되는 경우 자동폐기됨 *제6-1호 의안은 제3-2호 의안이 부결되는 경우 자동폐기됨 ○제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제 8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기의 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출하겠습니다. 3. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 11조에 따라 주기적지정 기간 도래로 외부감사인 변경 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동윤 | 1958-01 | 3 | 재선임 | (現) 율촌화학(주) 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성훈 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과졸업 - 한국 공인회계사 - (現)합작법무법인 애셔스트화현 컨설팅부문 대표 - (前) 딜로이트 안진회계 법인 파트너 |
셀인셀즈주식회사 비상근 감사 |
| 박재흥 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 항공우주공학과 석사 - 美 Stanford University Aero /Astronautics (Robotic) 박사 - (現) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 - (現) 서울대학교 AI연구원 연구부원장 - (現) 한국로봇학회 보행조작기술연구회 회장 |
블루로빈(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성훈 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경제학과졸업 - 한국 공인회계사 - (現)합작법무법인 애셔스트화현 컨설팅부문 대표 - (前) 딜로이트 안진회계 법인 파트너 |
| 박재흥 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 항공우주공학과 석사 - 美 Stanford University Aero /Astronautics (Robotic) 박사 - (現) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 - (現) 서울대학교 AI연구원 연구부원장 - (現) 한국로봇학회 보행조작기술연구회 회장 |
| 아리미츠요시오 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 율촌화학(주) 사외이사 - (現)iP NETWORKS 대표 - (前)소니 케미칼 영업부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용갑 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경기대 응용통계학과 졸업 - (現)율촌화학(주) 상근 감사 |
| 곽창규 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 美 일리노이 대(UIUC) 경제학 박사 - (現)한국외국어대학교 겸임교수 - (現)중소벤처기업진흥공단 위원 - (前)여의도연구원 상근부소장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |