정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 655,469 | - 매출액 | 457,078 | |
| - 부채총계 | 364,539 | - 영업이익 | -18,354 | ||
| - 자본금 | 14,776 | - 당기순이익 | -8,530 | ||
| - 자본총계 | 290,930 | *주당순이익(원) | -344 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 646,262 | - 매출액 | 435,923 | |
| - 부채총계 | 359,494 | - 영업이익 | -17,491 | ||
| - 자본금 | 14,776 | - 당기순이익 | -7,568 | ||
| - 자본총계 | 286,768 | *주당순이익(원) | -306 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,200,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 (재선임) 사외이사 : 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제 1호 의안 제 52기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 ○제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 제2-1호:감사위원회 제도 도입의 건 ▶ 원안대로 통과 제2-2호:집중투표제 도입의 건 ▶ 부결 제2-3호:기업설명회 정례화의 건 ▶ 부결 제2-4호:전자적 방식에 의한 의결권행사 의무화의 건 ▶ 부결 제2-5호:권고적 주주제안 도입의 건 ▶ 부결 제2-6호:주주총회 보수심의제 신설의건 ▶ 부결 ○제 3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 신동윤 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제3-2호:사외이사 박재흥 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 ○제 4호 의안 감사 선임의 건(선임 예정 상근감사 수 1명) 제4-1호: 감사 이용갑 선임의 건 제4-2호: 감사 곽창규 선임의 건 ▶ '제2-1호:감사위원회 제도 도입'안 통과에 따른 제 4호 의안은 자동 폐기 ○제 5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오성훈 분리 선출의 건 ▶ 부결 ○제 6호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호:사외이사인 감사위원회 위원 박재흥선임의 건 ▶ 부결 제6-2호:사외이사인 감사위원회 위원 아리미츠요시오 선임의 건 ▶ 부결 ○제 7호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 ○제 8호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 정기주주총회에서 선임하지 못한 분리선출 감사위원회 위원 선임건은 향후 임시주주총회를 개최하여 선임 및 승인할 예정입니다. 그리고 감사위원회 위원이 선임될 때까지 기존 상근감사(이용갑)가 임시로 그 역할을 계속 수행할 예정입니다. - 당사는 감사인 주기적지정에 따른 감사인을 삼정회계법인으로 지정 받아 한영회계법인과의 감사계약은 2024년으로 종료되며, 2025년 부터 3년간 삼정회계법인과 지정감사계약을 체결하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동윤 | 1958-01 | 3 | 재선임 | (2022~현재) 율촌화학(주) 대표이사 회장 (2009~현재) 농심홀딩스 부회장 (2010~2018) 농심 엔지니어링(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재흥 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | (2009~현재) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 (2017~현재) 한국로봇학회 보행조작기술연구회 회장 (2014~현재)IEEE RAS TC Co-Chair on Whole-Body Control |
블루로빈(대표이사) |