주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 이벤트홀 (지하 1층) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기의 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출하겠습니다. 3) 임원선임 - 사내이사 1명(송녹정) 선임 - 사외이사 2명(양수모, 유정수) 선임 - 감사위원 3명(박재흥, 양수모, 유정수) 선임 4) 주주총회의 보고사항은 아래와 같습니다. - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 53기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 2-1호의안: 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 2-2호의안: 감사위원 선임 및 해임 관련 변경의 건 2-3호의안: 소집지 추가 등의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 송녹정 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 | 4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유정수 선임의 건 4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양수모 선임의 건 |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원회 위원 박재흥 선임의 건 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송녹정 | 1964-02 | 3 | 재선임 | -2011~현) 율촌화학 주식회사 대표이사 -2010~2011) 율촌화학 주식회사 성장전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양수모 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 2019~현재) 삼덕회계법인 감사본부 전무이사 - 2008~2018년) 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 1994~2008년) 한영회계법인 감사본부 근무 |
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| 유정수 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | - 2020) LG화학 퇴사 - 2016~2019) LG화학 반도체소재 생산공정 기술자문 - 2014~2015) LG화학 기술원 연구소장/전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재흥 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009~현) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 - 2017~현) 한국로봇학회 보행조작기술연구회 회장 - 2014~현) IEEE RAS TC Co-Chair on Whole-Body Contro - 2025~현) 율촌화학(주) 사외이사 - 현) 블루로빈(주) 대표이사 |
| 양수모 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~현) 삼덕회계법인 감사본부 전무이사 - 2008~2018년) 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 1994~2008년) 한영회계법인 감사본부 근무 |
| 유정수 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020) LG화학 퇴사 - 2016~2019) LG화학 반도체소재 생산공정 기술자문 - 2014~2015) LG화학 기술원 연구소장/전무 |