정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 687,562 | - 매출액 | 485,383 | |
| - 부채총계 | 395,344 | - 영업이익 | 8,514 | ||
| - 자본금 | 14,776 | - 당기순이익 | 4,165 | ||
| - 자본총계 | 292,218 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 678,827 | - 매출액 | 465,717 | |
| - 부채총계 | 389,488 | - 영업이익 | 9,364 | ||
| - 자본금 | 14,776 | - 당기순이익 | 5,174 | ||
| - 자본총계 | 289,339 | *주당순이익(원) | 209 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,200,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 송녹정 재선임 2) 감사위원이 되는사외이사 2명 선임 (양수모, 유정수 선임) 3) 기존 사외이사인 감사위원 1명 선임 (박재흥 사외이사) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 2025년 제52기 정기주주총회에서 감사위원회 제도를 도입하였으나, 당시 감사위원 선임 요건 미충족으로 인해 기존상근감사(이용갑)가 임시로 그 역할을 수행해왔습니다. 2026년 3월 24일 제53기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 전원 선임됨에 따라, 감사위원회가 정상적으로 구성되었습니다. - 당사는 감사인 주기적지정에 따른 감사인을 삼정회계법인으로 지정 받아 한영회계법인과의 감사계약은 2024년으로 종료되며, 2025년 부터 3년간 삼정회계법인과 지정감사계약을 체결하였습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.4 | 90.8 | 9.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 2-1 호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 67.6 | 100 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 2-2 호 의안 : 감사위원 선임 및 해임 관련 변경의 건 |
가결 | 67.6 | 100 | - | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 2-3 호 의안 : 소집지 추가 등의 건 |
가결 | 67.6 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 송녹정 선임의 건 |
가결 | 67.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유정수 선임의 건 |
가결 | 35 | 100 | - | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 - 제4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양수모 선임의 건 |
가결 | 35 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 박재흥 선임의 건 |
가결 | 34.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 95.3 | 4.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송녹정 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 2011년 ~ 현재 율촌화학 주식회사 대표이사 2010년 ~ 2011년율촌화학 주식회사 성장전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양수모 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 1992년 ~ 현재 한국공인회계사 2019년 ~ 현재 삼덕회계법인 감사본부 전무이사 2008년~ 2018년 한영회계법인 감사본부 전무이사 |
- |
| 유정수 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 2019년 ~ 2020년 LG화학 반도체소재 생산공정 기술자문 2016년 ~ 2019년 LG화학 기술원 정보전자 소재연구소 소장 2014년 ~ 2015년 LG화학 광학소재 사업부장/전무 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양수모 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992년 ~ 현재 한국공인회계사 2019년 ~ 현재 삼덕회계법인 감사본부 전무이사 2008년~ 2018년 한영회계법인 감사본부 전무이사 |
| 유정수 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019년 ~ 2020년 LG화학 반도체소재 생산공정 기술자문 2016년 ~ 2019년 LG화학 기술원 정보전자 소재연구소 소장 2014년 ~ 2015년 LG화학 광학소재 사업부장/전무 |
| 박재흥 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009년 ~ 현재 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 2022년 ~ 현재 블루로빈(주) 대표이사 2022년 ~ 2025년 서울대학교 AI 연구원 연구부원장 2017년 ~ 2025년 한국로봇학회 보행조작기술연구회 회장 |