주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 :① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제1-1호 상법 개정안 반영의 건 ㆍ제1-2호 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ㆍ제1-3호 이사회 소집통지 기한 변경의 건 ㆍ제1-4호 주식 소각 규정 정비의 건 ㆍ제1-5호 이사의 임기 조문 정비의 건 - 제2호 의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이부진 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현웅 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이부진 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 1994 연세대 아동학 학사 2004 호텔신라 경영전략담당 2010 호텔신라 사장 2011 (현) 호텔신라 대표이사 및 이사회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현웅 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관 |
에이치디현대오일뱅크 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현웅 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |