주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 사남면 공단1로 42 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명) - 제2-1호의안 : 강경규(사내이사) - 제2-2호의안 : 김준식(사내이사) - 제2-3호의안 : 박희준(사외이사) - 제2-4호의안 : 김경수(사외이사) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 박대광 제4호의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 박희준(감사위원) - 제4-2호의안 : 김경수(감사위원) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경규 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | 대동공업 경영전략부문장(상무이사) (현) 대동기어(주) 대표이사 |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 재선임 | (현) (주)대동 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박대광 | 1975-03 | 2년 | 재선임 | 안진회계법인 세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사 |
- |
| 박희준 | 1969-04 | 2년 | 재선임 | 중소기업진흥공단 정책자문위원 등 (현)연세대학교 산업공학과 교수 |
- |
| 김경수 | 1973-03 | 2년 | 신규선임 | KAIST교통대학원 원장 (주)옵토멕 대표이사 (현) KAIST기획처장 (주)퓨처이브이 대표이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대광 | 1975-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사 |
| 박희준 | 1969-04 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중소기업진흥공단 정책자문위원 등 (현)연세대학교 산업공학과 교수 |
| 김경수 | 1973-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST교통대학원 원장 (주)옵토멕 대표이사 (현) KAIST기획처장 (주)퓨처이브이 대표이사 |