정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 269,547 | - 매출액 | 220,939 | |
| - 부채총계 | 190,400 | - 영업이익 | 162 | ||
| - 자본금 | 4,494 | - 당기순이익 | -4,739 | ||
| - 자본총계 | 79,147 | *주당순이익(원) | -527 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 359,500,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제53기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 김준식(사내이사) | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박성욱(사외이사) | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강국현 | 가결 | 14.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-2호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철호 | 가결 | 14.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (박성욱) | 가결 | 14.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 재선임 | (주)대동 공동대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성욱 | 1973-05 | 2년 | 신규선임 | 한국과학기술정보연구원 정책연구실장 한밭대학 교데이터경제학과 교수 |
- |
| 강국현 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | KT 스카이라이프 대표이사 KT 커스터머부문 부문장 |
헥토파이낸셜(주) |
| 김철호 | 1964-08 | 2년 | 신규선임 | (주)아이에이치큐 사외이사 BnH보헌회계법인 부대표 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성욱 | 1973-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국과학기술정보연구원 정책연구실장 한밭대학 교데이터경제학과 교수 |
| 강국현 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KT 스카이라이프 대표이사 KT 커스터머부문 부문장 |
| 김철호 | 1964-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)아이에이치큐 사외이사 BnH보헌회계법인 부대표 |