주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2092번길 23 호텔 인트라다 이천 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 , 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제52기(2023.10.01~2024.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명 (후보자 고병호) [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병호 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수서울시립대 대학원 졸업 |