주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2092번길 23 호텔 인트라다 이천 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 , 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제53기(2024.10.01~2025.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 (후보자 목창균) - 사내이사 1명 (후보자 고병헌) [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병헌 | 1946-05 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학 학사 前)(주)쥬리아 대표이사 前)(주)서광 대표이사 前)(주)진로 부사장 現)(주)금비 회장 現)삼화왕관(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목창균 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 前)전국신학대학교협의회 회장 前)서울신학대학교 총장 前)서울신학대학교 목회선교전문대학원장 |
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