정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 239,457 | - 매출액 | 234,784 | |
| - 부채총계 | 98,083 | - 영업이익 | -1,622 | ||
| - 자본금 | 103,779 | - 당기순이익 | -3,099 | ||
| - 자본총계 | 141,374 | *주당순이익(원) | -38 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,560 | - 매출액 | 180,127 | |
| - 부채총계 | 81,293 | - 영업이익 | -3,701 | ||
| - 자본금 | 103,779 | - 당기순이익 | -6,360 | ||
| - 자본총계 | 131,267 | *주당순이익(원) | -79 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 27.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이곽우 재선임) | 가결 | 27.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명; 후보: 한명로) | 가결 | 3.2 | 99.9 | 0.1 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.2 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.2 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이곽우 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 케이비아이동양철관(주) 천안공장 공장장 케이비아이동양철관(주) 생산,영업총괄 본부장 케이비아이동양철관(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -경영학 박사(한국외국어대학교) -남대문세무서장(부이사관) -한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수 |