주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 -제53기(2025년1월1일-2025년12월 31일) 연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 지 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정사항 반영 - 이사회 내 위원회 조문 신설 제 3호 의안 : 이사 중임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 박정석 이사, 신용화 이사 제 4호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 사외이사 후보자 : 조인강 이사, 최의호 이사 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정석 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 졸업 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 쌍용양회그룹종합조정실 ㈜케이씨티시 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 고려해운㈜ 대표이사 회장(현) ㈜케이씨티시 이사(현) |
| 신용화 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 독일어학과 졸업 고려해운㈜ 이사 고려해운㈜ 대표이사 전무 고려해운㈜ 대표이사 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장(현) ㈜케이씨티시 이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인강 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 산업공학 졸업 경희대학교 경영대학원 박사 기획재정부 경제자유기획단 기획국장 재정경제부 금융정책심의관 금융위원회 자본시장국장 ㈜효성티앤씨 사외이사 ㈜케이씨티시 사외이사(현) |
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| 최의호 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학과 졸업 서울행정법원 판사 사법연수원 교수 인천지방법원 부장판사 서울남부지방법원 부장판사 법무법인 위 대표변호사 (현) ㈜케이씨티시 사외이사(현) |
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