정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 791,696 | - 매출액 | 986,705 | |
| - 부채총계 | 457,345 | - 영업이익 | 38,818 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 23,309 | ||
| - 자본총계 | 334,351 | *주당순이익(원) | 707 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 643,325 | - 매출액 | 756,993 | |
| - 부채총계 | 394,420 | - 영업이익 | 28,168 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 15,171 | ||
| - 자본총계 | 248,904 | *주당순이익(원) | 507 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,250,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1. | 보통결의 | 제53기(2025년1월1일-2025년12월 31일) 연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서승인의 건 |
가결 | 50.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -상법 개정사항 반영 |
가결 | 50.1 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -이사회 내 위원회 조문 신설 |
가결 | 50.1 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 중임의 건 -박정석 기타비상무이사 |
가결 | 50.1 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 중임의 건 -신용화 기타비상무이사 |
가결 | 50.1 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 중임의 건 -조인강 사외이사 |
가결 | 50.1 | 100 | 0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 중임의 건 -최의호 사외이사 |
가결 | 50.1 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 98.6 | 1.4 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 50.1 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정석 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 졸업 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 쌍용양회그룹종합조정실 ㈜케이씨티시 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 고려해운㈜ 대표이사 회장(현) ㈜케이씨티시 이사(현) |
| 신용화 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 독일어학과 졸업 고려해운㈜ 이사 고려해운㈜ 대표이사 전무 고려해운㈜ 대표이사 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장(현) ㈜케이씨티시 이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인강 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 산업공학 졸업 경희대학교 경영대학원 박사 기획재정부 경제자유기획단 기획국장 재정경제부 금융정책심의관 금융위원회 자본시장국장 ㈜효성티앤씨 사외이사 ㈜케이씨티시 사외이사(현) |
- |
| 최의호 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학과 졸업 서울행정법원 판사 사법연수원 교수 인천지방법원 부장판사 서울남부지방법원 부장판사 법무법인 위 대표변호사 (현) ㈜케이씨티시 사외이사(현) |
- |