주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제 1호 의안 -제44기(2016년1월1일-2016년12월 31일) 연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 가) 기타 비상무이사 선임 -후보 : 박정석,신용화 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -후보 : 전덕빈,오병국 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정석 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 1) 1983년 : 쌍용양회그룹조합조정실 2) 2005년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 3) 2007년 : 고려해운(주) 대표이사 사장 선임 4) 2016년 : 고려해운(주) 대표이사 회장 (현) |
| 신용화 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 1) 1990년 : 럭키화재 해상보험(주) 국제영업 2) 2005년 : 고려해운(주) 이사 선임 3) 2011년 : 고려해운(주) 대표이사 부사장 선임 4) 2016년 : 고려해운(주) 대표이사 사장 (현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전덕빈 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 1) 2004년 :KAIST 테크노경영대학원 학과장 2) 2007년 :KAIST 정보미디어 연구 센터장 3) 2008년 :한국경영과학회 부회장 4) 2016년 :KAIST 테크노경영 대학원장 (현) |
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| 오병국 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 1) 1998년 :법무법인 신세기 공동대표변호사(현) 2) 2006년 :홍익대학교 법과대학교수 3) 2007년 :고려해운(주) 사외이사 4) 2010년 :금호전기(주) 감사 (비상근) (현) |
-금호전기(주) 감사 (비상근) |