정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 342,137 | - 매출액 | 349,784 | |
| - 부채총계 | 163,607 | - 영업이익 | 13,666 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 8,228 | ||
| - 자본총계 | 178,530 | *주당순이익(원) | 272 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,244 | - 매출액 | 257,468 | |
| - 부채총계 | 141,367 | - 영업이익 | 11,347 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 13,917 | ||
| - 자본총계 | 150,877 | *주당순이익(원) | 465 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,046,701,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사 가. 신규선임 -박정석이사 (기타비상무이사) -신용화이사 (기타비상무이사) 2. 사외이사 가. 신규선임 -전덕빈사외이사 -오병국사외이사 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제44기(2016년1월1일-2016년12월31일) 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 :이사(기타비상무이사)선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 :사외이사 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정석 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 1) 1983년 : 쌍용양회그룹조합조정실 2) 2005년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 3) 2007년 : 고려해운(주) 대표이사 사장 선임 4) 2016년 : 고려해운(주) 대표이사 회장 (현) |
| 신용화 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 1) 1990년 : 럭키화재 해상보험(주) 국제영업 2) 2005년 : 고려해운(주) 이사 선임 3) 2011년 : 고려해운(주) 대표이사 부사장 선임 4) 2016년 : 고려해운(주) 대표이사 사장 (현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전덕빈 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 1) 2004년 :KAIST 테크노경영대학원 학과장 2) 2007년 :KAIST 정보미디어 연구 센터장 3) 2008년 :한국경영과학회 부회장 4) 2016년 :KAIST 테크노경영 대학원장 (현) |
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| 오병국 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 1) 1998년 :법무법인 신세기 공동대표변호사(현) 2) 2006년 :홍익대학교 법과대학교수 3) 2007년 :고려해운(주) 사외이사 4) 2010년 :금호전기(주) 감사 (비상근) (현) |
-금호전기(주) 감사 (비상근) |