주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 -제46기(2018년1월1일-2018년12월 31일) 연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 가) 사내이사(상근) 선임 -후보: 신태범,이준환 나) 기타 비상무이사 선임 -후보 : 박현규 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건 -상근감사 후보자 : 최 승호 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현규 | 1927-07 | 3 | 재선임 | 1)1964년 : 풍국해운(주) 사장 2)1973년 : (주)케이씨티시 대표이사 3)1980년 : 고려해운(주) 대표이사 4)현재 (주)케이씨티시 이사 재단법인 해사문제연구소 이사장 |
| 신태범 | 1928-01 | 3 | 재선임 | 1)1980년 : (주)케이씨티시 대표이사 2)1985년 : 고려해운(주) 대표이사 3)1999년 : 한국항만하역협회 회장 4)현재 (주)케이씨티시 회장 |
| 이준환 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 1) 1983년 : (주)케이씨티시 입사 2) 2002년 : (주)케이씨티시 이사 선임 3) 2007년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장 4) 2010년 : (주)케이씨티시 전무 선임 5) 2014년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 6) 현재 (주)케이씨티시 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 1) 1989년 : 현대투신증권 재직 2) 2000년 : 교보증권 재직 3) 현재 (주)케이씨티시 상근감사 |