주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 다: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항］ 제 1호 의안 :제52기(2024.1.1.-2024.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내역 - 1주당 예정배당금 : 350원(액면가7%) - 시가배당율 : 1.7% 제 2호 의안 :이사 선임의 건 - 사내이사(김성은), 사외이사(김진백) 제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학학사 Georgetown대학교 경영학석사(MBA) 전) 현대자동차(주) 근무 전) 케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사 현) 경인전자㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진백 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 연세대 금속공학과 변리사(41기) 전) 특허법인 화우 전) Toyota technical development corp. 전) Fujitsu Ltd. 현) Kim & Chang법률사무소 |
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