주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 (벽산/경인디지털밸리2차)B2 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 다: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항］ 제 1호 의안 :제53기(2025.1.1.-2025.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내역 -1주당 예정배당금 : 500원(액면가10%) -시가배당율 : 2.4% 제 2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 :이사선임의 건 제 4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영운 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학부 학사 前) 스마일게이트스토브 대표이사 前) 카카오 커머스사업부 前) NHN 한게임 |