정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 87,287 | - 매출액 | 36,074 | |
| - 부채총계 | 6,892 | - 영업이익 | 1,024 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | 3,828 | ||
| - 자본총계 | 80,395 | *주당순이익(원) | 2,937 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,483 | - 매출액 | 20,533 | |
| - 부채총계 | 4,510 | - 영업이익 | 887 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | 1,513 | ||
| - 자본총계 | 63,973 | *주당순이익(원) | 1,161 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 656,066,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-13 주주총회소집공고 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기(2025년1월 1일 ~ 2025년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 :500원) |
가결 | 74.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 74.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사(한영운) 선임의 건 | 가결 | 74.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영운 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학부 학사 現) 경인전자(주) 사장 前) 스마일게이트스토브 대표이사 前) 카카오 커머스사업부 前) NHN 한게임 |