정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,792,403 | - 매출액 | 10,294,103 | |
| - 부채총계 | 3,776,549 | - 영업이익 | 735,006 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 703,216 | ||
| - 자본총계 | 9,015,854 | *주당순이익(원) | 8,988 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,870,814 | - 매출액 | 7,598,593 | |
| - 부채총계 | 2,570,260 | - 영업이익 | 243,557 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 427,778 | ||
| - 자본총계 | 6,300,554 | *주당순이익(원) | 5,661 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 136,127,727,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 4.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제52기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호:사내이사 선임의 건(장덕현) ㆍ제2-2호:사내이사 선임의 건(김성진) ㆍ제2-3호:사외이사 선임의 건(이윤정) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-01-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕현 | 1964-02 | 3 | 재선임 | -'21~(현)삼성전기 사장 -'20~'21 삼성전자 S.LSI사업부 Sensor사업팀장 -'17~'20 삼성전자 S.LSI사업부 SOC개발실장 -'15~'17 삼성전자 S.LSI사업부 LSI개발실장 -'13~'15 삼성전자 메모리사업부 Solution개발실 장 -'12~'13 삼성전자 메모리사업부 Flash개발실 담 당임원 |
| 김성진 | 1965-03 | 3 | 재선임 | -'21~(현)삼성전기 경영지원실장 -'20~'21 삼성전자 무선사업부 지원팀장 -'17~'20 삼성전자 생활가전사업부 지원팀장 -'15~'17 삼성전자 경영지원실 글로벌지원그룹장 -'11~'14 삼성전자 동남아총괄 지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤정 | 1968-08 | 3 | 재선임 | -'99~(현)김ㆍ장 법률사무 소 변호사 -'23~(현)한국환경한림원 회원 -'18~(현)한국환경법학회 부회장 -'21~'22 환경부 고문 변호 사 -'17~'23 환경부 중앙환경 분쟁조정위원회 위원 -'17~'23 서울시 행정심판 위원회 회원 -'15~'16 환경부 제8기 지 속가능발전위원회 위원 -'14~'17 법제처 법령해석 심의위원회 위원 -'13~'17 환경부 고문 변호 사 |
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