주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 ·제2-2호 : 그 외의 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최종구) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김미영) - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종훈) - 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이종훈) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 재선임 | -'22~(현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22~(현)율곡연구원 이사장 -'24~'25 국제금융협력대사 -'17~'19 금융위원회 위원장(제6대) |
CJ(사외이사) |
| 김미영 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | -'13~(현)서울대 재료공학부 교수 -'09~'13 서울대 재료공학부 부교수 -'04~'09 서울대 재료공학부 조교수 -'01~'04 삼성종합기술원 전문연구원 |
롯데정밀화학(사외이사) |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | -'25~(현) 명지대 경영학과 명예교수 -'95~'25 명지대 경영학과 교수 -'12~'16 제19대 새누리당 국회의원(경기 성남분당갑) -'08~'12 최저임금위원회 공익위원 |
아시아나IDT(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'22~(현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22~(현) 율곡연구원 이사장 -'24~'25 국제금융협력대사 -'17~'19 금융위원회 위원장(제6대) |
| 김미영 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'13~(현) 서울대 재료공학부 교수 -'09~'13 서울대 재료공학부 부교수 -'04~'09 서울대 재료공학부 조교수 -'01~'04 삼성종합기술원 전문연구원 |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'25~(현) 명지대 경영학과 명예교수 -'95~'25 명지대 경영학과 교수 -'12~'16 제19대 새누리당 국회의원(경기 성남분당갑) -'08~'12 최저임금위원회 공익위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |