정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,595,895 | - 매출액 | 11,314,459 | |
| - 부채총계 | 4,798,551 | - 영업이익 | 913,331 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 730,990 | ||
| - 자본총계 | 9,797,344 | *주당순이익(원) | 9,345 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,093,974 | - 매출액 | 8,377,908 | |
| - 부채총계 | 3,347,845 | - 영업이익 | 355,940 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 391,863 | ||
| - 자본총계 | 6,746,129 | *주당순이익(원) | 5,185 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 177,678,715,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 2.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-01-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 61.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외의 정관 변경의 건 | 가결 | 72.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최종구) | 가결 | 46.3 | 75.5 | 24.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김미영) | 가결 | 55.2 | 90.0 | 10.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (이종훈) | 가결 | 72.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (이종훈) | 가결 | 61.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.2 | 99.7 | 0.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 재선임 | -'22~(현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22~(현)율곡연구원 이사장 -'24~'25 국제금융협력대사 -'17~'19 금융위원회 위원장(제6대) |
CJ(사외이사) |
| 김미영 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | -'13~(현)서울대 재료공학부 교수 -'09~'13 서울대 재료공학부 부교수 -'04~'09 서울대 재료공학부 조교수 -'01~'04 삼성종합기술원 전문연구원 |
롯데정밀화학(사외이사) |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | -'25~(현) 명지대 경영학과 명예교수 -'95~'25 명지대 경영학과 교수 -'12~'16 제19대 새누리당 국회의원(경기 성남분당갑) -'08~'12 최저임금위원회 공익위원 |
아시아나IDT(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'22~(현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22~(현) 율곡연구원 이사장 -'24~'25 국제금융협력대사 -'17~'19 금융위원회 위원장(제6대) |
| 김미영 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'13~(현) 서울대 재료공학부 교수 -'09~'13 서울대 재료공학부 부교수 -'04~'09 서울대 재료공학부 조교수 -'01~'04 삼성종합기술원 전문연구원 |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'25~(현) 명지대 경영학과 명예교수 -'95~'25 명지대 경영학과 교수 -'12~'16 제19대 새누리당 국회의원(경기 성남분당갑) -'08~'12 최저임금위원회 공익위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |