정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 261,761 | - 매출액 | 674,562 | |
| - 부채총계 | 117,952 | - 영업이익 | 20,693 | ||
| - 자본금 | 14,680 | - 당기순이익 | 15,842 | ||
| - 자본총계 | 143,809 | *주당순이익(원) | 563 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,167 | - 매출액 | 389,016 | |
| - 부채총계 | 49,820 | - 영업이익 | 8,021 | ||
| - 자본금 | 14,680 | - 당기순이익 | 9,355 | ||
| - 자본총계 | 92,347 | *주당순이익(원) | 332 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,629,826,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-01-27 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026-01-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025-12-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 1주당 예정배당금 : 200원 (액면가대비 40%) |
가결 | 45.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 임규건 선임의 건 | 가결 | 45.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 임규건 선임의 건 | 가결 | 12.4 | 96.6 | 3.4 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승목 선임의 건 | 가결 | 12.4 | 96.6 | 3.4 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.1 | 99.3 | 0.7 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임규건 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 반도체부문 연구원 前 KT연구개발본부 인터넷팀 보안팀 전임연구원 前 (주)밀레21 CTO 前 세종대학교 경영학과 부교수 前 Berkeley Haas Business School Fulbright Visiting Scholar 現 한양대학교 경영대학 학장, 경영전문대학원 원장 現 롯데이노베이트(주) 사외이사 |
롯데이노베이트 (사외이사) |
| 백승목 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 前 삼정회계법인 내국세 전문부서 前 삼정회계법인 이전가격 전문부서 前 삼정회계법인 전무이사 現 김ㆍ장 법률사무소 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규건 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼성전자 반도체부문 연구원 前 KT연구개발본부 인터넷팀 보안팀 전임연구원 前 (주)밀레21 CTO 前 세종대학교 경영학과 부교수 前 Berkeley Haas Business School Fulbright Visiting Scholar 現 한양대학교 경영대학 학장, 경영전문대학원 원장 現 롯데이노베이트(주) 사외이사 |
| 백승목 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼정회계법인 내국세 전문부서 前 삼정회계법인 이전가격 전문부서 前 삼정회계법인 전무이사 現 김ㆍ장 법률사무소 |